El principio del tiempo / Información por etiqueta: lavado de dinero

Información por etiqueta: lavado de dinero

Ricardo Anaya rechaza acusaciones en su contra

FOTO: Twitter @PRDMexico

México, 20 Feb (Notimex).- Ricardo Anaya Cortés, aspirante del PAN a la Presidencia de la República, desestimó los señalamientos en su contra sobre supuesto lavado de dinero, y dijo que se trata de un tema aclarado hace cinco meses. Este martes, el abogado Adrián Xamán McGregor acusó al candidato presidencial de la coalición ...

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Cae exsecretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo

FOTO: Twitter @PGR_mx

México, 2 Feb (Notimex).- La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer la detención de Melquiades “N”, exsecretario de Finanzas y Planeación del Gobierno de Quintana Roo, por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia ...

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Agentes trasladan a exgobernador Borge a juzgado en Nezahualcóyotl

FOTO: Omnia

México, 4 Ene (Notimex).- El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue trasladado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia el Centro de Justicia Penal federal del Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl. En el traslado del exservidor público participan agentes de la Policía Federal, de ...

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Guía anti-lavado de dinero para principiantes

#Opinóloga

En muchas ocasiones sin darnos cuenta podemos estar cometiendo un delito o violando la ley sin tener conocimiento de ello, regularmente sucede porque no creemos que algo sea ilegal o porque no tenemos conocimiento de los alcances de nuestras actividades. Esto sucede por ejemplo en la ley anti lavado de ...

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Panamá Papers, el SAT y los cuates

#Opinólogo

La posmodernidad ha impactado de manera frontal toda actividad social. El derecho, al regular ésta, ha modificado su estructura y principios. En el ámbito del derecho penal posmoderno, el Estado actúa conforme a criterios de eficiencia en la consecución de políticas que soslayan su obligación de promover, respetar, proteger y ...

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